НУР-СУЛТАН, 4 июн — Sputnik. Полицейскими Казахстана выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная финансовая пирамида. Об этом на пленарном заседании сената во время обсуждения законопроекта по вопросам лотерей и лотерейной деятельности сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Арыстангани Заппаров.
По словам заместителя министра, в каждом регионе республики созданы специальные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид.
"За последние три года по статье 217 Уголовного кодекса (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 дел, в 2019 году - 10 и на сегодняшний день - 12 уголовных дел", - сообщил замминистра МВД.
Заппаров сообщил, что МВД расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием "Квестра холдинг". В декабре прошлого года организаторы этой пирамиды осуждены к срокам от восьми до десяти лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составил свыше 9 миллиардов тенге (22,6 миллиона долларов).
Спецотдел по борьбе с финансовыми пирамидами создан в Алматы
В этом году стражи порядка расследуют резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 ломбард", "ЕSTATE ломбард" и "Выгодные займы". Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек.
С заявлениями обратились 9 393 человека, расследование продолжается.
Почти 5 тысяч человек лишились денег, вложившись в "пирамиду"
Напомним, второго мая пресс-служба МВД сообщила, что задержанного в Кишиневе гражданина Казахстана Аслана Мурзабекова, который являлся учредителем ломбарда "Гарант 24", экстрадировали в Казахстан. Создателям и организаторам финансовой пирамиды за мошенничество грозит до 12 лет лишения свободы.
