Новые требования к обменникам прокомментировали в Нацбанке
По его мнению, фиксация личных данных нужна для противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные, отметил он.
"Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, мелкими суммами, навредить законодательству", - рассказал заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков.
По его словам, в настоящее необходимость введения этой нормы еще обсуждается.
Кто пострадает от новых требований к обменникам в Казахстане
Ранее стало известно, что Нацбанк страны планирует ограничить время работы обменных пунктов и обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении денежных операций.
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.
